Уважаемые акционеры!

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Минский молочный завод № 1»
(далее – Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – собрание), которое состоится 5 апреля 2024 г. по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, д. 185 (2 этаж, актовый зал), в очной форме. Начало собрания в 11 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

1. Об увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

2. Об утверждении результатов закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции Общества.

3. О дополнительном выпуске простых (обыкновенных) акций Общества.

4. О внесении изменения в устав Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет производиться с 9 часов 30 минут до 10 часов 45 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей акционеров – по доверенности и паспорту.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
на основании данных реестра акционеров по состоянию на 26 марта 2024 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании,
с информацией (документами), представляемыми при подготовке к проведению собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время
с 27 марта 2024 г. по 4 апреля 2024 г. по адресу: г. Минск,
ул. Солтыса, д. 185 (6 этаж, управление по правовой и организационной работе), а в день проведения собрания (5 апреля 2024 г.) во время и в месте
его проведения.

Контактный телефон: 8017 270-60-21.

Наблюдательный совет Общества.