О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Минский молочный завод № 1»
(далее – Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – собрание), которое состоится 6 ноября 2026 г. по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, д. 185 (2 этаж, актовый зал), в очной форме. Начало собрания в 11 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

1. О согласовании внесения изменений в крупную взаимосвязанную сделку по передаче имущества в залог открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк»

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет производиться с 9 часов 30 минут до 10 часов 45 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей акционеров – по доверенности и паспорту.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 26 октября 2026 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией (документами), представляемыми при подготовке
к проведению собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с 27 октября по 05 ноября 2026 г. по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, д. 185 (6 этаж, управление по правовой и организационной работе), а в день проведения собрания (06 ноября 2026 г.) во время и в месте его проведения.

Контактный телефон: 8017 270-60-21.

Наблюдательный совет Общества.