Паважаныя акцыянеры!

Паважаныя акцыянеры!

ААТ «Мінскі малочны завод №1» паведамляе аб правядзенні чарговага агульнага сходу акцыянераў, якi адбудзецца 27 сакавіка 2020 года па адрасе: г. Мінск, вул. Солтыса 185, 2 паверх (актавая зала). Пачатак сходу ў 11-00.

Парадак дня чарговага агульнага сходу акцыянераў
ААТ «Мінскі малочны завод №1":

1. Справаздача аб рабоце назіральнага савета ў 2019 годзе.

2. Справаздача аб фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2019 год і асноўных напрамкаў развіцця на 2020 год.

3. Справаздача аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства ў 2019 годзе.

4. Зацвярджэнне гадавой справаздачы, бухгалтарскага балансу, справаздачы аб прыбытках і стратах Таварыства за 2019 год.

5. Зацвярджэнне напрамкаў размеркавання прыбытку Таварыства ў 2020 годзе і першым квартале 2021 года.

6. Аб размеркаванні прыбытку, які застаўся ў распараджэнні Таварыства, і выплаце дывідэндаў за 2019 год.

7. Аб вызначэнні тэрміну выплаты дывідэндаў за 2019 год.

8. Абранне членаў назіральнага савета.

9. Абранне членаў рэвізійнай камісіі Таварыства.

10. Аб зацвярджэнні памеру ўзнагароджанняў членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі.

Рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у чарговым агульным сходзе акцыянераў будзе праводзіцца з 9-30 да 10-45 ў дзень і па месцы правядзення сходу па прад'яўленні пашпарта, а для прадстаўнікоў акцыянераў - па даверанасці і пашпарце.

Спіс асобаў, якія маюць права на ўдзел у чарговым агульным сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе дадзеных рэестра акцыянераў па стане на 2020/03/01 года.

Азнаямленне асоб, якія маюць права на ўдзел у Сходзе, з інфармацыяй (дакументамі), якія прадстаўляюцца пры падрыхтоўцы да правядзення Сходу, ажыццяўляецца ў рабочыя дні і ў працоўны час з 20 сакавіка 2020 года па 26 сакавіка 2020 года па адрасе: г. Мінск, вул. Солтыса 185, 6 паверх, упраўленне прававой, кадравай і арганізацыйнай працы, а ў дзень правядзення Сходу (27 сакавіка 2020 года) у месцы яго правядзення.

Кантактны тэлефон: 8017 270-60-21.

Назіральны савет ААТ «Мінскі малочны завод №1».