О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Минский молочный завод № 1»
(далее – Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – собрание), которое состоится
13 октября 2026 г. по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, д. 185 (2 этаж, актовый зал), в очной форме. Начало собрания в 11 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

1. О реорганизации Общества в форме выделения сельскохозяйственных унитарных предприятий «Дричин-Агро», «Новые Зеленки Агро», «Юник-Агро Вилия».

2. О порядке реализации права требования выкупа своих акций акционерами Общества, цене выкупа акций и сроке реализации такого права.

Справочно: в соответствии с частью 3 пункта 22 устава Общества, независимая оценка стоимости акций должна быть проведена по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества.

Согласно части 4 пункта 22 устава Общества, требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций Общества могут быть предъявлены не позднее семи дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Согласно части 5 пункта 22 устава Общества, требование о проведении независимой оценки стоимости акций направляется почтовой связью по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, д. 185, и должно содержать следующие сведения:

фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица) акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества;

место регистрации – для физических лиц, место нахождения –
для юридических лиц;

данные о количестве, категории и типе акций, принадлежащих акционеру (акционерам);

контактные данные акционера (акционеров);

подпись акционера (акционеров) (его уполномоченного представителя);

иные сведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет производиться с 9 часов 30 минут до 10 часов 45 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей акционеров – по доверенности и паспорту.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 3 октября 2026 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией (документами), представляемыми при подготовке к проведению собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время
с 5 по 12 октября 2026 г. по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, д. 185 (6 этаж, управление по правовой и организационной работе), а в день проведения собрания (13 октября 2026 г.) во время и в месте его проведения.

Контактный телефон: 8017 270-60-21.

Наблюдательный совет Общества.