Паважаныя акцыянеры!

Паважаныя акцыянеры!

ААТ «Мінскі малочны завод №1» паведамляе аб правядзенні гадавога агульнага сходу акцыянераў, якое адбудзецца 26 сакавіка 2018 года па адрасе: г. Мінск, вул. Солтыса 185, 2 паверх (актавая зала). Пачатак сходу ў 11-00.

Парадак дня гадавога агульнага сходу акцыянераў ААТ «Мінскі малочны завод №1":
1. Справаздача аб рабоце назіральнага савета ў 2017 годзе.
2. Справаздача аб фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2017 год і асноўных напрамкаў развіцця на 2018 год.
3. Справаздача аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства ў 2017 годзе.
4. Зацвярджэнне гадавога справаздачы, бухгалтарскага балансу, справаздачы аб прыбытках і стратах Таварыства за 2017 год.
5. Зацвярджэнне напрамкаў размеркавання прыбытку Таварыства у 2018 годзе і першым квартале 2019 года.
6. Аб размеркаванні прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, і выплаце дывідэндаў за 2017 год.
7. Аб вызначэнні тэрміну выплаты дывідэндаў за 2017 год.
8. Аб выплаце дывідэндаў за 1-3 кварталы 2014 года акцыянерам - фізічным і юрыдычным асобам.
9. Аб дэлегаванні паўнамоцтваў наглядальнаму савету прымаць рашэнні аб прадастаўленні бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі.
10. Абранне членаў назіральнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.
11. Аб зацвярджэнні памеру ўзнагароджанняў членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі.

Рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у гадавым агульным сходзе акцыянераў будзе праводзіцца з 9-30 да 10-45 ў дзень і па месцы правядзення сходу па прад'яўленні пашпарта, а для прадстаўнікоў акцыянераў - па даверанасці і пашпарце.
Спіс асобаў, якія маюць права на ўдзел у гадавым агульным сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе дадзеных рэестру акцыянераў па стане на 2018/02/28 года.
Азнаямленне асоб, якія маюць права на ўдзел у Сходзе, з інфармацыяй (дакументамі), якія прадстаўляюцца пры падрыхтоўцы да правядзення Сходу, ажыццяўляецца ў рабочыя дні і ў працоўны час з 06 сакавіка 2018 года па 26 сакавіка 2018 года па адрасе: г. Мінск, вул. Солтыса 185, 6 паверх, аддзел правай і кадравай работы, а ў дзень правядзення Сходу (26 сакавіка 2018 году) падчас і ў месцы яго правядзення.

Кантактны тэлефон: 8017 2464261
Назіральны савет ААТ «Мінскі малочны завод №1».