Паважаныя акцыянеры!

ААТ «Мінскі малочны завод №1» паведамляе аб правядзенні чарговага агульнага сходу акцыянераў, якi адбудзецца 29 сакавіка 2019 года па адрасе: г. Мінск, вул. Солтыса 185, 2 паверх (актавая зала). Пачатак сходу ў 11-00.
Парадак дня чарговага агульнага сходу акцыянераў
ААТ «Мінскі малочны завод №1»:
1. Справаздача аб рабоце назіральнага савета ў 2018 годзе.
2. Справаздача аб фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2018 год і асноўных напрамкаў развіцця на 2019 г..
3. Справаздача аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай
камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства ў 2018 годзе.
4. Зацвярджэнне гадавой справаздачы, бухгалтарскага балансу, справаздачы аб прыбытках і стратах Таварыства за 2018 год.
5. Зацвярджэнне напрамкаў размеркавання прыбытку Таварыства у 2019 годзе і першым квартале 2020 года.
6. Аб размеркаванні прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, і выплаце дывідэндаў за 2018 год.
7. Аб вызначэнні тэрміну выплаты дывідэндаў за 2018 год.
8. Аб дэлегаванні паўнамоцтваў наглядальнаму савету прымаць рашэнні аб прадастаўленні бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі.
9. Абранне членаў назіральнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.
10. Аб зацвярджэнні памеру ўзнагароджанняў членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі.
Рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у чарговым агульным сходзе акцыянераў будзе праводзіцца з 9-30 да 10-45 ў дзень і па месцы правядзення сходу па прад'яўленні пашпарта, а для прадстаўнікоў акцыянераў - па даверанасці і пашпарце.
Спіс асобаў, якія маюць права на ўдзел у чарговым агульным сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе дадзеных рэестра акцыянераў па стане на 2019/03/06 года.
Азнаямленне асоб, якія маюць права на ўдзел у Сходзе, з інфармацыяй (дакументамі), якія прадстаўляюцца пры падрыхтоўцы да правядзення Сходу, ажыццяўляецца ў рабочыя дні і ў працоўны час
З 21 сакавіка 2019 года па 28 сакавіка 2019 года па адрасе: г. Мінск, вул. Солтыса 185, 6 паверх, аддзел прававой і кадравай работы, а ў дзень правядзення Сходу (29 сакавіка 2019 году) у месцы яго правядзення.

Кантактны тэлефон: 8017 2464261 Ірына Чаславаўна

Назіральны савет ААТ «Мінскі малочны завод №1».