Скачать каталог продукции

Уважаемые акционеры!

Уважаемые акционеры!

ОАО «Минский молочный завод №1» извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 марта 2018 года по адресу: г. Минск, ул. Солтыса 185, 2 этаж (актовый зал). Начало собрания в 11-00.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Минский молочный завод №1»:
1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2017 году.
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и основных направлений развития на 2018 год.
3. Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
5. Утверждение направлений распределения прибыли Общества в 2018 году и первом квартале 2019 года.
6. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, и выплате дивидендов за 2017 год.
7. Об определении срока выплаты дивидендов за 2017 год.
8. О выплате дивидендов за 1-3 кварталы 2014 года акционерам – физическим и юридическим лицам.
9. О делегировании полномочий Наблюдательному совету принимать решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
10. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
11. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров будет производиться с 9-30 до 10-45 в день и по месту проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей акционеров – по доверенности и паспорту.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 28.02.2018 года.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с 06 марта 2018 года по 26 марта 2018 года по адресу: г. Минск, ул. Солтыса 185, 6 этаж, отдел правой и кадровой работы, а в день проведения Собрания (26 марта 2018 года) во время и в месте его проведения.

Контактный телефон: 8017 2464261
Наблюдательный совет ОАО «Минский молочный завод №1».