Уважаемые акционеры!

Уважаемые акционеры!

ОАО «Минский молочный завод №1» извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 25 августа 2017 года по адресу: г. Минск, ул. Солтыса 185, 2 этаж (актовый зал). Начало собрания в 11-00.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Минский молочный завод №1»:

1. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в четвертом квартале 2014 года. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.

2. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2015 году. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.

3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2016 году. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.

4. Об утверждении положения об аффилированных лицах
ОАО «Минский молочный завод №1».

5. О внесении изменений в Устав ОАО «Минский молочный завод №1».

6. О заключении договора купли-продажи с Торговым унитарным предприятием «Городской молочный завод №1».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров будет производиться с 09-30 до 10-45 в день и по месту проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей акционеров – по доверенности и паспорту.

Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 14 августа 2017 года.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании,
с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке
к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни с 8-00 до 17-00
с 18 августа 2017 года по 24 августа 2017 года по адресу: г. Минск,
ул. Солтыса 185, 6 этаж, отдел правой и кадровой работы, а в день проведения Собрания (25 августа 2017 года) во время и в месте его проведения.

Контактный телефон: 8017 2464261

Наблюдательный совет ОАО «Минский молочный завод №1».